Americký súd v utorok odsúdil čínskeho štátneho príslušníka Jianfeia Lua na 15 rokov väzenia za jeho úlohu v rozsiahlom schéme prania špinavých peňazí spojenom s obchodovaním s drogami. Podľa amerického ministerstva spravodlivosti mal Lu prepracovať finančné toky v hodnote približne 92 miliónov dolárov.
Vyšetrovatelia opísali Lua ako „plodného“ prateľa peňazí, ktorý bol súčasťou širšej siete zapojenej do legalizácie výnosov z nezákonného obchodu s narkotikami. Súd mu okrem trestu odňatia slobody nariadil aj zaplatenie 25 miliónov amerických dolárov.
Súčasť širšieho vyšetrovania
Celý prípad je súčasťou dlhodobejšieho úsilia amerických orgánov zamerať sa na medzinárodné siete prania špinavých peňazí, ktoré prepájajú čínske finančné kanály s výnosmi z drogovej trestnej činnosti v Severnej Amerike. Takéto siete podľa vyšetrovateľov často využívajú komplexné bankové transakcie a krycie spoločnosti na zakrytie pôvodu finančných prostriedkov.
Americké úrady v posledných rokoch zintenzívnili spolupráci medzi finančnými regulátormi a orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní podobných prípadov. Prípad Jianfeia Lua patrí medzi tie s najvyššou zistenou sumou prania peňazí v poslednom období a má slúžiť aj ako varovný signál pre ďalšie osoby zapojené do podobných aktivít.
Obhajoba obvineného sa k rozsudku zatiaľ verejne nevyjadrila. Prípad naďalej sleduje odborná verejnosť aj médiá, keďže poukazuje na rozsah a sofistikovanosť medzinárodných finančných sietí spojených s drogovým obchodom.